Livro de Moro “Crime de Lavagem de Dinheiro”, publicado em 2018, diz que depósitos fracionados (como os de Flávio Bolsonaro) são caracterizados como tal

O atual ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, Sergio Moro, publicou em 2010, quando era juiz de primeira instância, o livro “Crime de Lavagem de Dinheiro”, pela Editora Saraiva, no qual explica que os depósitos fracionados – como os identificados pelo Coaf hoje na conta de Flávio Bolsonaro, filho do presidente – são típicos do crime de lavagem de dinheiro. O órgão reportou ter havido 48 depósitos, somando R$ 98 mil, na conta do senador eleito.

“Condutas dessa espécie visam evitar que as operações sejam comunicadas ao Coaf. A estruturação de transação com o fim de evitar uma comunicação ou sua identificação pelas autoridades é uma tipologia comum de lavagem e dinheiro”, diz Moro, que agora não comenta o caso. O trecho foi identificado pelo professor de literatura Idelber Avelar, em seu Twitter. Confira um trecho maior da explicação de Moro na imagem abaixo:

Trecho do livro "Crime de lavagem de dinheiro", de Sergio Moro (Saraiva, 2010), descreve um paradigma da lavagem de dinheiro: uma série de cheques no mesmo valor, mesma data, na mesma conta, perfazendo total levemente inferior a R$ 100 mil.

Onde foi que nós vimos isso mesmo? pic.twitter.com/ELUqcr0Wo8

— Idelber Avelar (@iavelar) January 19, 2019

Et Urbs Magna via Rede Brasil Atual

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