Lavagem de Dinheiro

Moro, Bolsonaro, Ronaldinho e Assis: “Isso não é um Governo. É crime organizado!”, diz Malu Aires

Um texto publicado no perfil de Malu Aires, no Facebook, está sendo compartilhado nas redes sociais e viraliza à uma velocidade proporcional à gravidade de seu teor. De acordo com a dona da página no aplicativo, “Sergio Moro é especialista em lavagem de dinheiro”, tendo sido convocado para este fim por “Bolsonaro, que protege os …

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Adriano lavava dinheiro da milícia em fazendas da Bahia e Sergipe; não estava foragido

Após a morte de Adriano Magalhães da Nóbrega na manhã de domingo (9) numa operação na Bahia, onde ele estava supostamente ‘escondido‘, as investigações continuam, principalmente em seus negócios ilícitos. A polícia do Rio acredita que as fazendas de gado — ele teria terras na Bahia e em Sergipe em nome de laranjas — eram …

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PF concluiu não haver indícios de que Flávio tenha cometido crimes e descarta ‘rachadinha’

De acordo com reportagem na FSP, apesar de inquérito eleitoral sobre negociações de imóveis não bater com sua declaração de bens na eleição de 2018, apontadas pela promotoria, a PF de Moro descarta a evidente prática de “rachadinha” de Flávio quando deputado estadual de fevereiro de 2003 a janeiro de 2019. Promotoria havia apontado prática de …

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MP diz que Flávio ‘lavou’ R$ 638 mil em compra de imóveis, diz site

‘Zero Um’, o filho mais velho de Jair Bolsonaro, responderá por peculato, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e organização criminosa, de acordo com relatório da procuradoria sobre a investigação, que constatou que parte dos pagamentos em dinheiro vivo tinha como objetivo lavar dinheiro da ‘rachadinha’ em cumplicidade com Queiroz