Tag: Lavagem de Dinheiro

MP diz que Flávio ‘lavou’ R$ 638 mil em compra de imóveis, diz site

Por Redação Urbs Magna

‘Zero Um’, o filho mais velho de Jair Bolsonaro, responderá por peculato, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e organização criminosa, de acordo com relatório da procuradoria sobre a investigação, que constatou que parte dos pagamentos em dinheiro vivo tinha como objetivo lavar dinheiro da ‘rachadinha’ em cumplicidade com Queiroz

Fã de Moro, Luciano Hang foi condenado a 10 anos por lavagem de dinheiro: processo se arrasta

Por Redação Urbs Magna

Atualmente o processo tramita no Superior Tribunal de Justiça e está sob segredo de Justiça. Mas fica-se sabendo que, depois de alguns recursos procrastinatórios, foi decretada a prescrição da punição em 2016, informa o jornalista Luis Nassif