Estadão mostra que, ao todo, estão sendo cumpridos 52 mandos de busca e 4 de prisão, em mobilização de 340 policiais, promotores, Receita Federal e o Cade – Justiça bloqueia R$ 684 milhões
“Acho que já se tem elementos suficientes para quebrar o sigilo do dois”, afirma o deputado Rogério Correia (PT-MG), principal articulador do requerimento que irá para votação na comissão composta majoritariamente por governistas
Coaf será acionado contra Jair e Michelle Bolsonaro na CPMI do ‘8 de Janeiro’ Read More »
CPMI quer verificar se houve uso de CPFs falsos para simular doações e se os supostos doadores tiveram os documentos usados em contas bancárias como “laranjas” para disfarçar a possível origem criminosa dos recursos
O Coaf afirma que este montante ‘provavelmente’ tem relação com campanha de arrecadação de recursos para pagamento de multas
As mudanças na vinculação do órgão ocorreram na gestão Bolsonaro, quando deixou a estrutura da pasta que abarcou a Fazenda e mudou para a Justiça, comandada então por Sergio Moro
Reinaldo Azevedo diz que “ainda que Moro se chamasse Raimundo, não haveria solução para o seu caso” em matéria que argumenta que o “medo do Coaf fez o ex-juiz ceder e pedir 2 dias para dizer quanto ganhou da Alvarez &Marsal”
O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) volta a julgar, nesta quinta-feira (21/11/2019), até que ponto os órgãos de investigação podem usar dados sigilosos de agências de fiscalização, como a Unidade de Inteligência (UIF) – antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) –, o Banco Central e a Receita Federal, sem autorização prévia da Justiça
Procuradores podem ter acessado diretamente as informações evitando deixar rastro para depois buscar provas por outros meios
Toffoli comprova acessos ilegais ao COAF e complica Moro, em sua suspeição Read More »
Recém promovida a procuradora regional no Rio Grande do Sul, para atuar no notório TRF-4, Danelon está preocupada com o presidente do STF, que quer saber quem são os procuradores que acessaram os dados do Coaf nos últimos três anos. Essas informações são fundamentais na investigação sobre o conluio entre o MPF e a Receita Federal.
